Técnico ejecutivo compliance officer

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CERTIFICACIÓN EN COMPLIANCE OFFICER
 
El curso de Técnico ejecutivo compliance officer aprenderas lo necesario para instruir a los empleados de las empresas sobre el Código Penal. ¡Infórmate ya! Accesos para la Modalidad Online
 
Título propio: Técnico ejecutivo compliance officer
 
 
Objetivos
Conocer el funcionamiento interno de una empresa, para saber cómo organizar las funciones del compliance officer.
Describir la figura del compliance officer.
Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller jurídico.
Especificar las modificaciones introducidas en el Código Penal.
Describir los delitos empresariales según el Código Penal.
El Controller Jurídico.
Aprende controller Jurídico y cumplimiento normativo.
Conoce a fondo responsabilidad penal de las personas jurídicas I.
Gestiona de manera ágil un programas de cumplimiento.

Temario (9 Módulos)
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE

Tema 1. Código de buenas prácticas

Tema 2. Naturaleza jurídica del compliance

Tema 3. Exigibilidad de los códigos de conducta

Tema 4. El código de conducta

Tema 5. Obligaciones de los directivos y empleados en la aplicación del código de conducta

MÓDULO 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Tema 6. Criminalidad dentro de la empresa

Tema 7. Posibles riesgos de una empresa

Tema 8. Causas de la criminalidad de los directivos contra la propia empresa

Tema 9. La persona jurídica en el código penal español

Tema 10. Sanciones penales contra persona jurídicas

Tema 11. Delitos

Tema 12. Sistema de penas

MÓDULO 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

Tema 13. El Compliance Officer
Tema 14. Funciones y responsabilidades
Tema 15. Órgano personal vs órgano colegiado
Tema 16. La externalización del compliance

MÓDULO 4. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Tema 17. Introducción a la protección de datos
Tema 18. Normativa reguladora
Tema 19. La Agencia Española de Protección de Datos
Tema 20. Principios que rigen la protección de datos de carácter personal
Tema 21. Principio de calidad de los datos
Tema 22. Deber de información al afectado en la recogida de datos personales
Tema 23. Consentimiento del afectado
Tema 24. Deber de secreto
Tema 25. Cesión o comunicación de datos
Tema 26. Seguridad de los datos
Tema 27. Los códigos tipo
Tema 28. Régimen sancionador

MÓDULO 5. ISO 19600. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

Tema 29. La norma ISO 19600

Tema 30. Ventajas de la implantación de la ISO 19600 en la empresa

Tema 31. Compatibilidad con otras normas similares

Tema 32. Introducción al contenido de la UNE-ISO 19600

Tema 33. Directrices principales para implantar un sistema de gestión de compliance

Tema 34. Recomendaciones para la gestión de políticas de compliance

MÓDULO 6. PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL

Tema 35. Estrategias de prevención del delito en la empresa

Tema 36. Cuestiones relevantes de los programas de compliance

Tema 37. Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing

Tema 38. Los comités de auditoría y control interno

Tema 39. Programas de prevención de delitos penales

MÓDULO 7. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

Tema 40. Aspectos esenciales

Tema 41. Mapa de riesgos

Tema 42. El proceso de desarrollo del mapa

Tema 43. Áreas de riesgo a tener en cuenta

Tema 44. Cuadro de mando y plan de acción

MÓDULO 8. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)

Tema 45. Introducción a los delitos empresariales

Tema 46. Estafas

Tema 47. Insolvencias punibles

Tema 48. Delitos relativos a la propiedad

Tema 49. – Intelectual

Tema 50. – Industrial

Tema 51. Delitos relativos al mercado y los consumidores

Tema 52. Delitos de corrupción en los negocios

Tema 53. De la recaptación y el blanqueo de capitales

MÓDULO 9. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)

Tema 54. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social

Tema 55. De la falsificación de moneda y efectos timbrados

Tema 56. De las falsedades documentales

Tema 57. Cohecho

Tema 58. Fraudes y exacciones legales


Para quién es el curso

Técnico ejecutivo compliance officer

Los alumnos del curso de Compliance Officer conocerán en profundidad la figura del Controller Jurídico. Se trata de la persona u órgano colegiado responsable del cumplimiento de las normas jurídicas aplicables en el ámbito de la empresa.

Tras esta formación, conocerás las cualidades y habilidades que debe tener un Compliance Officer. Es importante que conozca bien el negocio y el sector al que se dedica la empresa. Por otro lado, tiene que ser una persona que trabaje con independencia, rigor y ecuanimidad.

En este curso de Compliance Officer online veremos que tiene que ser una persona empática y con capacidad de liderazgo. Tiene que ser capaz de persuadir a los empleados de una organización. Con el objetivo de que ajusten sus comportamientos a la ética empresarial y a la Ley.

Este profesional tiene que generar cultura de cumplimiento en los trabajadores. Y además, ser capaz de hacer valer su autoridad y atender las instrucciones del órgano de administración. Por otro lado, tiene que hacerse escuchar para que el compromiso de cumplimiento de la empresa alcance también al máximo nivel gerencial.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas

En este curso de Compliance Officer online enseñamos que para la fijación de la responsabilidad de las personas jurídicas se ha establecido una doble vía. Por lo que, encontramos:

  • La imputación de aquellos delitos cometidos en su nombre o por su cuenta, y en su provecho, por las personas que tienen poder de representación en las mismas.
  • La responsabilidad por aquellas infracciones propiciadas por no haber ejercido la persona jurídica el debido control sobre sus empleados. Naturalmente con la imprescindible consideración de las circunstancias del caso concreto. Sobre todo, para evitar una lectura meramente objetiva de esta regla de imputación.

También veremos que la responsabilidad penal de la persona jurídica podrá declararse con independencia de que se pueda o no individualizar la responsabilidad penal de la persona física.

El curso de Compliance Officer aborda el catálogo de penas imponibles a las personas jurídicas. Veremos que se añade la multa por cuotas y proporcional y la inhabilitación para:

  • Obtener subvenciones y ayudas públicas.
  • Contratar con las administraciones públicas.
  • Gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social.

Por otro lado, mostraremos que se tiene en cuenta el posible fraccionamiento del pago de las multas que les sean impuestas a las personas jurídicas. Esto será cuando exista peligro para la supervivencia de aquellas o la estabilidad de los puestos de trabajo. Así como, cuando lo aconseje el interés general.


Sobre el Curso

Técnico ejecutivo compliance officer

El Curso de Técnico ejecutivo compliance officer (Controller jurídico) ofrece una formación especializada en la materia. La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño e implementación de los sistemas y políticas de prevención, de los comportamientos delictivos. De esta manera surge lo que conocemos como compliance officer o controller jurídico, la cual es la figura encargada de que se cumpla el marco normativo que regula el ámbito penal en la actividad empresarial. Este curso ofrece los conocimientos necesarios para instruir a los empleados de las empresas, las responsabilidades penales a las que pueden enfrentarse, así como las competencias y funciones de la figura de compliance, también ofrece una posibilidad de formación para aquellos profesionales interesados en este nuevo perfil profesional.

 

Objetivos clave

Los objetivos de este Curso de Técnico ejecutivo compliance officer (Controller jurídico) son los siguientes:

  • Conocer en profundidad el perfil del Compliance Officer o Controller Jurídico.
  • Conocer el funcionamiento interno de una empresa, para saber cómo organizar las funciones del compliance officer.
  • Describir la figura del compliance officer.
  • Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller jurídico.
  • Especificar las modificaciones introducidas en el Código Penal.
  • Describir los delitos empresariales según el Código Penal.

 

Al finalizar el programa

Las salidas profesionales que ofrece el Curso de Técnico ejecutivo compliance officer (Controller jurídico) son para desarrollarlas por cuenta propia o integrados en empresas, públicas o privadas, en el Sector empresarial.

 

Prácticas profesionales

En AICAD creemos que las prácticas son fundamentales para una formación completa y eficaz. Por eso contamos con un departamento de salidas profesionales y gestión de prácticas, para que cuando finalices tus estudios, salgas al mercado con experiencia profesional certificable en las empresas más destacadas del sector.

Formación bonificada para empresas

Somos una entidad acreditada por sepe FUNDAE, con lo que podrás fórmate sin costes directos. Todas las empresas, sea cual sea su tamaño, disponen de crédito de formación para sus empleados, a través de deducción en las cotizaciones de la Seguridad Social. Este crédito es concedido por  la bonificación de la Fundación Tripartita (Fundae). Conoce todo el sistema: https://www.aicad.es/formacion-bonificada/

Bonifícalo con FUNDAE: https://www.fundae.es/


Reseñas

3.8
Basado en 20 reseñas
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars

(4/5)
Arturo Jiménez – 23 Sep 2020:

Excelente, muy bien seleccionado el contenido y los ejemplos. Totalmente recomendado

(4/5)
Emilio Moya – 01 Mar 2020:

Es un excelente curso, me gusto la metodología de la enseñanza, muy práctico y rápido de aprender

(5/5)
Luis Benítez – 29 Ene 2020:

Muy bueno, explica bastante bien.

(4/5)
Patricia Vega – 16 Ene 2020:

Excelente curso. Muy completo y muy bien explicado

(3/5)
Raúl Molina – 24 Nov 2019:

Excelente, la forma de explicar y los ejercicios estan geniales. Muy recomendable

(3/5)
Aureliano Fernández – 31 Jul 2019:

BUEN CURSO Y MUY BIEN EXPLICADO

(3/5)
Norberto Román – 30 Jul 2019:

Simplemente perfecto. Mil gracias por todo.

(3/5)
Fátima Garrido – 13 Jul 2019:

El curso es metódico y va de menos a más, las instrucciones son claras y precias haciéndolo el curso ideal para aprender o repasar los conocimientos

(3/5)
Dacio Benítez – 27 Jun 2019:

Muy bueno, estoy aprendiendo. La verdad que explica muy bien y me resulta muy ameno.

(3/5)
Beltrán Domínguez – 04 Jun 2019:

Excelente curso!

(5/5)
Fermín Herrero – 05 Abr 2019:

Buen curso.

(4/5)
Oriol Ramos – 25 Mar 2019:

Muy bueno, estoy aprendiendo. La verdad que explica muy bien y me resulta muy ameno.

(4/5)
Oriol Montoro – 22 Feb 2019:

Muy buen curso y bien explicado, lo recomiendo

(5/5)
Emilia Torres – 18 Oct 2018:

Buen curso.

(4/5)
Renato Martínez – 24 Sep 2018:

Simplemente perfecto. Mil gracias por todo.

(4/5)
Lucano Crespo – 06 Sep 2018:

Muy bueno, explica bastante bien.

(3/5)
Nieves Cruz – 03 Sep 2018:

Curso muy completo y totalmente recomendable!

(5/5)
Claudia Ramos – 21 Ago 2018:

El curso es muy claro y fácil de entender

(4/5)
Emilia Gil – 17 Ago 2018:

Grandioso curso, concreto y directo conceptualmente en todas sus unidades y contenidos.

(3/5)
Ester León – 12 Ago 2018:

Excelente explicación con demostraciones prácticas a través de imágenes. Muy clara la información. Muy recomendable.

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