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Descripción
El curso de Técnico ejecutivo compliance officer aprenderás lo necesario para instruir a los empleados de las empresas sobre el Código Penal. Asimismo, este programa brinda los conocimientos necesarios para instruir a los empleados de la empresa, a conocer las responsabilidades penales a las que pueden enfrentarse así como las competencias y funciones de la figura de compliance.
Título propio: Técnico ejecutivo compliance officer
Aprenderás
Conocer el funcionamiento interno de una empresa.
Saber cómo organizar las funciones del compliance officer.
Describir la figura del compliance officer.
Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller jurídico.
Especificar las modificaciones introducidas en el Código Penal.
Describir los delitos empresariales según el Código Penal.
Aprender sobre el control Jurídico y cumplimiento normativo.
Conocer a fondo la responsabilidad penal de las personas jurídicas I.
Gestionar de manera ágil un programa de cumplimiento.
Estudia en AICAD
Modalidad: Online
Horario: Flexible
Accesos: PC, móvil y TV
Duración: 300 horas
Prácticas empresas: 6 Meses, 6h/día
Nivel: Superior
Soporte y tutorías: 24/7/365Programas en Humanismo Digital
Becas solidarias con Fundación AICAD
Becas solidarias con Fundación AICAD
DISPONIBILIDAD INMEDIATA
Plan de Estudios
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE
Tema 1. Código de buenas prácticas
Tema 2. Naturaleza jurídica del compliance
Tema 3. Exigibilidad de los códigos de conducta
Tema 4. El código de conducta
Tema 5. Obligaciones de los directivos y empleados en la aplicación del código de conducta
MÓDULO 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
Tema 6. Criminalidad dentro de la empresa
Tema 7. Posibles riesgos de una empresa
Tema 8. Causas de la criminalidad de los directivos contra la propia empresa
Tema 9. La persona jurídica en el código penal español
Tema 10. Sanciones penales contra persona jurídicas
Tema 11. Delitos
Tema 12. Sistema de penas
MÓDULO 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
Tema 13. El Compliance Officer
Tema 14. Funciones y responsabilidades
Tema 15. Órgano personal vs órgano colegiado
Tema 16. La externalización del compliance
MÓDULO 4. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Tema 17. Introducción a la protección de datos
Tema 18. Normativa reguladora
Tema 19. La Agencia Española de Protección de Datos
Tema 20. Principios que rigen la protección de datos de carácter personal
Tema 21. Principio de calidad de los datos
Tema 22. Deber de información al afectado en la recogida de datos personales
Tema 23. Consentimiento del afectado
Tema 24. Deber de secreto
Tema 25. Cesión o comunicación de datos
Tema 26. Seguridad de los datos
Tema 27. Los códigos tipo
Tema 28. Régimen sancionador
MÓDULO 5. ISO 19600. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
Tema 29. La norma ISO 19600
Tema 30. Ventajas de la implantación de la ISO 19600 en la empresa
Tema 31. Compatibilidad con otras normas similares
Tema 32. Introducción al contenido de la UNE-ISO 19600
Tema 33. Directrices principales para implantar un sistema de gestión de compliance
Tema 34. Recomendaciones para la gestión de políticas de compliance
MÓDULO 6. PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL
Tema 35. Estrategias de prevención del delito en la empresa
Tema 36. Cuestiones relevantes de los programas de compliance
Tema 37. Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing
Tema 38. Los comités de auditoría y control interno
Tema 39. Programas de prevención de delitos penales
MÓDULO 7. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE
Tema 40. Aspectos esenciales
Tema 41. Mapa de riesgos
Tema 42. El proceso de desarrollo del mapa
Tema 43. Áreas de riesgo a tener en cuenta
Tema 44. Cuadro de mando y plan de acción
MÓDULO 8. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)
Tema 45. Introducción a los delitos empresariales
Tema 46. Estafas
Tema 47. Insolvencias punibles
Tema 48. Delitos relativos a la propiedad
Tema 49. – Intelectual
Tema 50. – Industrial
Tema 51. Delitos relativos al mercado y los consumidores
Tema 52. Delitos de corrupción en los negocios
Tema 53. De la recaptación y el blanqueo de capitales
MÓDULO 9. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)
Tema 54. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
Tema 55. De la falsificación de moneda y efectos timbrados
Tema 56. De las falsedades documentales
Tema 57. Cohecho
Tema 58. Fraudes y exacciones legales
Métodos de pago
Abónalo hasta en 12 cuotas sin aportar ninguna documentación.
Bizum
Abona usando tu móvil.
Redsýs
Cualquier tarjeta.
Transferencia
Recibirás un mail
Financiar pago
3, 6, 9 o 12 cuotas
"Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber"
Albert Einstein
El programa está dirigido a:
Profesionales de auditoría interna y externa
Gerentes y directivos de empresas
Graduados recientes
Sobre el programa
Técnico ejecutivo compliance officer
El Curso de Técnico ejecutivo compliance officer (Controller jurídico) ofrece una formación especializada en la materia. Asimismo, conocerás sobre la nueva reforma del Código Penal, que exige a todas las empresas el diseño e implementación de los sistemas y políticas de prevención de los comportamientos delictivos.
De esta manera, surge lo que conocemos como compliance officer o controller jurídico, la cual es la figura encargada de que se cumpla el marco normativo que regula el ámbito penal en la actividad empresarial.
Finalmente, este curso ofrece los conocimientos necesarios para instruir a los empleados de las empresas, las responsabilidades penales a las que pueden enfrentarse, así como las competencias y funciones de la figura de compliance.
Perfil del egresado
- Aprender en profundidad el perfil del Compliance Officer o Controller Jurídico.
- Conocer el funcionamiento interno de una empresa, para saber cómo organizar las funciones del compliance officer.
- Describir la figura del compliance officer.
- Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller jurídico.
- Especificar las modificaciones introducidas en el Código Penal.
- Describir los delitos empresariales según el Código Penal.
Estudia el Curso de Técnico ejecutivo compliance officer en Aicad
El curso de Técnico Ejecutivo Compliance Officer capacita a los estudiantes para entender y aplicar regulaciones legales y éticas en el ámbito empresarial, lo que aumenta sus oportunidades laborales y contribuye a la integridad corporativa y la toma de decisiones sólidas.
Modalidad de estudio
- Clases online en directo: impartimos clases cruzadas y por especialidad todos los días, pero si no puedes asistir podrás acceder a las clases en diferido.
- Eventos y talleres virtuales en directo: talleres especializados por titulación para profundizar en las últimas tendencias.
- Actividades prácticas y proyectos estratégicos con grupos de trabajo en línea que te preparan para trabajar en las áreas más futuristas del mundo digital.
- Foros para interactuar con tutores y compañeros.
- Campus virtual donde accede a todos los contenidos para estudiar: calendario de clases, profesores, compañeros, horarios, chats.
Prácticas profesionales
En AICAD creemos que las prácticas son fundamentales para una formación completa y eficaz. Por eso contamos con un departamento de salidas profesionales y gestión de prácticas. En este sentido, cuando finalices tus estudios, salgas al mercado con experiencia profesional certificable en las empresas más destacadas del sector.
Formación bonificada para empresas
Somos una entidad acreditada por sepe FUNDAE, con lo que podrás fórmate sin costes directos. Todas las empresas, sea cual sea su tamaño, disponen de crédito de formación para sus empleados, a través de deducción en las cotizaciones de la Seguridad Social. En este sentido, este crédito es concedido por la bonificación de la Fundación Tripartita (Fundae). Conoce todo el sistema: https://www.aicad.es/formacion-bonificada/
La formación bonificada para empresas, también conocida como formación programada o formación continua, es una formación... leer más en https://www.aicad.es/formacion-bonificada-empresas
Solicita en este enlace la documentación para la gestión de tu curso: https://www.aicad.es/formacion-bonificada/
Conoce quien puede y cuánto puede bonificar cada empresa en https://www.aicad.es/formacion-bonificada-proyecto/
Finalmente, ¿Quieres saber qué es FUNDAE? En el siguiente enlace podrás conocer de primera mano que es la Fundación Estatal para la formación y el empleo: https://www.fundae.es/
Titulación
Al finalizar el programa, obtendrás un título otorgado por AICAD Business School, reconocido y válido en todo el Espacio Europeo de Educación. En el resto de países, el alumno/a tiene la opción de poder incluir en el diploma de su máster o curso universitario realizado con nosotros, el reconocimiento internacional de laApostilla de la Haya.
Prácticas profesionales
En AICAD creemos que las prácticas son fundamentalespara una formación completa y eficaz. Por esta razón, contamos con un departamento de salidas profesionales y gestión de prácticas, para que cuando finalices tus estudios, salgas al mercado con experiencia profesional certificable en las empresas más destacadas del sector.
Nuestras cifras y datos globales de prácticas en empresas
+85% Empleabilidad
Los alumnos se quedan como empleados en las empresas que hicieron practicas
+80.000 Seguidores
Alumnos y exalumnos de diferentes carreras y países nos siguen en nuestras redes sociales
+4.500 Convenios
Acuerdos internacionales y convenios de prácticas en grandes y pequeñas empresas
Técnico ejecutivo compliance officer reseñas
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