Técnico Ejecutivo Compliance Officer

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Técnico Ejecutivo Compliance Officer

Técnico Ejecutivo Compliance Officer

Con el programa Técnico Ejecutivo Compliance Officer. Primero , obtendrás habilidades esenciales para garantizar el cumplimiento normativo en empresas. Además, aprenderás a identificar riesgos legales y desarrollar estrategias efectivas para prevenir infracciones. Asimismo, te capacitarás para asesorar a la alta dirección en asuntos de ética empresarial y colaborar con autoridades en investigaciones de cumplimiento.

Titulo : Técnico Ejecutivo Oficial de Cumplimiento

 Modalidad Online Modalidad: Online
 Modalidad Online Duración: 300 horas
 Modalidad Online Convocatoria: Abierta

Financiación

Prácticas en empresas:
Prácticas en empresas: 6 Meses, 6h/día

Lo que aprenderás

Identificar riesgos legales y éticos en entornos corporativos y financieros

Identificar riesgos legales y éticos en entornos corporativos y financieros

Desarrollar políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento normativo en empresas

Desarrollar políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento normativo en empresas

Implementar programas de prevención de delitos financieros y de corrupción empresarial

Implementar programas de prevención de delitos financieros y de corrupción empresarial

Realizar auditorías internas para evaluar el grado de cumplimiento normativo en organizaciones

Realizar auditorías internas para evaluar el grado de cumplimiento normativo en organizaciones

Asesorar a la alta dirección en asuntos de cumplimiento y ética empresarial

Asesorar a la alta dirección en asuntos de cumplimiento y ética empresarial

Colaborar con autoridades y organismos reguladores en investigaciones y procesos de cumplimiento

Colaborar con autoridades y organismos reguladores en investigaciones y procesos de cumplimiento

Dirigido a

Profesionales en gestión empresarial con enfoque legal.

Profesionales en gestión empresarial con enfoque legal.

Empleados de departamentos de cumplimiento en empresas.

Empleados de departamentos de cumplimiento en empresas.

Abogados interesados ​​en especializarse en cumplimiento normativo.

Abogados interesados ​​en especializarse en cumplimiento normativo.

Graduados en áreas relacionadas con derecho o administración.

Graduados en áreas relacionadas con derecho o administración.

Consultores en gestión de riesgos y cumplimiento normativo.

Consultores en gestión de riesgos y cumplimiento normativo.

Auditores con interés en el cumplimiento de las regulaciones empresariales

Auditores con interés en el cumplimiento de las regulaciones empresariales

Gerentes y directores preocupados por la integridad corporativa

Gerentes y directores preocupados por la integridad corporativa

Personas con experiencia en control interno y prevención del fraude

Personas con experiencia en control interno y prevención del fraude

Salidas profesionales

Especialista en implementación de políticas de cumplimiento normativo empresarial

Especialista en implementación de políticas de cumplimiento normativo empresarial

Auditor/a de procesos de conformidad legal y ética en organizaciones

Auditor/a de procesos de conformidad legal y ética en organizaciones

Coordinador/a de programas de prevención de riesgos y delitos corporativos

Coordinador/a de programas de prevención de riesgos y delitos corporativos

Asesor/a en estrategias de protección de derechos laborales de género

Asesor/a en estrategias de protección de derechos laborales de género

Gestor/a de sistemas de control interno para garantizar equidad laboral

Gestor/a de sistemas de control interno para garantizar equidad laboral

Investigador/a en prácticas de cumplimiento para promover la inclusión de género

Investigador/a en prácticas de cumplimiento para promover la inclusión de género

Facilitador/a en capacitación sobre normativas de igualdad y diversidad

Facilitador/a en capacitación sobre normativas de igualdad y diversidad

Sobre el programa

Plan de estudios

Tema 1. Código de buenas prácticas
Tema 2. Naturaleza jurídica del compliance
Tema 3. Exigibilidad de los códigos de conducta
Tema 4. El código de conducta
Tema 5. Obligaciones de los directivos y empleados en la aplicación del código de conducta

Tema 6. Criminalidad dentro de la empresa
Tema 7. Posibles riesgos de una empresa
Tema 8. Causas de la criminalidad de los directivos contra la propia empresa
Tema 9. La persona jurídica en el código penal español
Tema 10. Sanciones penales contra persona jurídicas
Tema 11. Delitos
Tema 12. Sistema de penas

Tema 13. El Compliance Officer
Tema 14. Funciones y responsabilidades
Tema 15. Órgano personal vs órgano colegiado
Tema 16. La externalización del compliance

Tema 17. Introducción a la protección de datos
Tema 18. Normativa reguladora
Tema 19. La Agencia Española de Protección de Datos
Tema 20. Principios que rigen la protección de datos de carácter personal
Tema 21. Principio de calidad de los datos
Tema 22. Deber de información al afectado en la recogida de datos personales
Tema 23. Consentimiento del afectado
Tema 24. Deber de secreto
Tema 25. Cesión o comunicación de datos
Tema 26. Seguridad de los datos
Tema 27. Los códigos tipo
Tema 28. Régimen sancionador

Tema 29. La norma ISO 19600
Tema 30. Ventajas de la implantación de la ISO 19600 en la empresa
Tema 31. Compatibilidad con otras normas similares
Tema 32. Introducción al contenido de la UNE-ISO 19600
Tema 33. Directrices principales para implantar un sistema de gestión de compliance
Tema 34. Recomendaciones para la gestión de políticas de compliance

Tema 35. Estrategias de prevención del delito en la empresa
Tema 36. Cuestiones relevantes de los programas de compliance
Tema 37. Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing
Tema 38. Los comités de auditoría y control interno
Tema 39. Programas de prevención de delitos penales

Tema 40. Aspectos esenciales
Tema 41. Mapa de riesgos
Tema 42. El proceso de desarrollo del mapa
Tema 43. Áreas de riesgo a tener en cuenta
Tema 44. Cuadro de mando y plan de acción

Tema 45. Introducción a los delitos empresariales
Tema 46. Estafas
Tema 47. Insolvencias punibles
Tema 48. Delitos relativos a la propiedad
Tema 49. – Intelectual
Tema 50. – Industrial
Tema 51. Delitos relativos al mercado y los consumidores
Tema 52. Delitos de corrupción en los negocios
Tema 53. De la recaptación y el blanqueo de capitales

Tema 54. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
Tema 55. De la falsificación de moneda y efectos timbrados
Tema 56. De las falsedades documentales
Tema 57. Cohecho
Tema 58. Fraudes y exacciones legales

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Universidad Guglielmo Marconi
Unimarconi

AICAD Business School firma un convenio de colaboración con la Universidad Guglielmo Marconi para certificar 147 másteres oficiales punteros que constituirán la mayor revolución del trabajo de los próximos 10 años. Estas maestrías oficiales con prácticas en empresas de Europa y LATAM capacitarán a más de diez mil profesionales, y se estima que éstos provengan de 21 países entre España y Latinoamérica en los próximos 3 años.

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Cursos gratis
para exalumnos

En Aicad, estamos profundamente comprometidos con tu crecimiento
y éxito profesional.

Por ello, te ofrecemos una oportunidad única y valiosa: acceso a formación completamente gratuita en una variedad de cursos diseñados para potenciar tus habilidades blandas.

  • Agile Project Management.
    Scrum
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    el éxito profesional
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¡Únete a nuestra comunidad
y transforma tu potencial
en excelencia!

Prácticas profesionales

En AICAD creemos que las prácticas son fundamentales para una formación completa y eficaz. Por esta razón, contamos con un departamento de salidas profesionales y gestión de prácticas, para que cuando finalices tus estudios, salgas al mercado con experiencia profesional certificable en las empresas más destacadas del sector.

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Becas solidarias

La Fundación AICAD está comprometida en apoyar la educación superior y el desarrollo profesional de nuestros estudiantes. Es por ello que ofrecemos becas con una bonificación de hasta el 75% para estudios de cuarto nivel.

Creemos firmemente en el poder de la educación para transformar vidas y comunidades, y queremos ser parte de tu viaje hacia el éxito.

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Bonificación a empresas

Si resides y trabajas en España, tienes la opción de gestionar la bonificación directamente con la empresa, la cual se encargará de realizar todos los trámites necesarios para poder aplicar la bonificación ante FUNDAE. Si resides en otros países, te animamos a investigar o a solicitar las ayudas económicas que las empresas ofrecen a sus empleados.

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Partners · Certificados · Membresías

Università Cattolica di Milano

La Universidad Guglielmo Marconi es la primera universidad italiana en línea reconocida por el Ministerio de Educación, Universidades e Investigación de Italia Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca o MIUR).

Università della Valle d’Aosta

Partner en gran proyecto. CaixaBank es uno de los bancos más grandes de España. Fundado en 2011 por la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, que aportó los activos y pasivos de su negocio bancario.

Universität Heidelberg

Partner para franquicias. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) es una entidad bancaria, que ofrece sus servicios bancarios en oficinas, cajeros automáticos y a través de banca online, teléfono BBVA Línea y aplicaciones BBVA Móvil.

Universidad de Navarra

Instituto de Crédito Oficial es un banco público con forma jurídica de entidad pública empresarial adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.

Universidad politecnica de Valencia

Acelera Pyme. Plataforma de recursos para pymes y autónomos en colaboración con entidades públicas y privadas para acelerar la digitalización dando recursos a las pymes que van desde el asesoramiento a la formación

Istituto di Mediazione Linguistica di Perugia

Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) iniciativa internacional que promueve Diez Principios universalmente aceptados para promover el desarrollo sostenible y desarrolo de derechos humanos y empresa.

Universitá Milano Bicocca

Partner de PECB. Organismo de certificación acreditado por ISO / IEC 17024 que brinda educación y certificación contra estándares reconocidos internacionalmente y opera en más de 100 países.

Ruhr Universität Bochum

Certificado con Bureau Veritas S.A. compañía global de servicios de ensayo, inspección y certificación. Bureau Veritas ofrece servicios y soluciones para asegurar que los activos de sus clientes, productos, y servicios.

EAIE - Centro Europeo para la Internacionalización de la Educación Superior

La EAIE es el centro europeo de experiencia, redes y recursos en la internacionalización de la educación superior. Fundación: 1989

EUPHE - Asociación Europea de Educación Superior Privada

La asociación EUPHE (European Union of Private Higher Education) tiene como objetivo fomentar la conexión y la mediación de las instituciones de educación superior privadas europeas mediante la creación de sinergias.

AEEN - Asociación Española de Escuelas de Negocios

Asociación Española de Escuelas de Negocios promoviendo la calidad y la excelencia en la formación para profesionales de toda Europa. Gestiona la red más grande de asociados de Escuelas de Negocios en España.

Res.es - Desarrollo e Impartición Conjunta de Titulaciones en Posgrado y Másteres Universitarios

Desarrollo e impartición conjunta de titulaciones en posgrado y másteres universitarios. Es una de la Universidades Españolas de mayor prestigio.

AICAD - Empresa Mentora de Erasmus para Jóvenes Emprendedores

AICAD es una empresa mentora de Erasmus para Jóvenes Emprendedores, un programa de movilidad europea, dirigido a emprendedores. Fue creado por la Unión Europea en el año 2009

SEPE - Sistema Nacional de Empleo de España

El Sistema Nacional de Empleo de España es el conjunto de estructuras, medidas y acciones necesarias para promover y desarrollar la política de empleo en el conjunto del Estado.

FUNDAE - Fundación Estatal para la Formación en el Empleo

La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) está compuesta por la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal (CEOE, CEPYME, UGT, CCOO).

Gobierno de Canarias - Portal de Transparencia

El Gobierno de Canarias pone a disposición de la ciudadanía este Portal de Transparencia para que acceda a la información pública que aportan todos sus órganos de forma fácil y sencilla.

ESSSCAN - Programa Acelera Pyme

Programa Acelera Pyme. Plataforma de recursos para pymes y autónomos en colaboración con entidades públicas y privadas para acelerar la digitalización dando recursos a las pymes que van desde el asesoramiento a la formación.

Unión Europea - Programa Acelera Pyme

Programa Acelera Pyme. Plataforma de recursos para pymes y autónomos en colaboración con entidades públicas y privadas para acelerar la digitalización dando recursos a las pymes que van desde el asesoramiento a la formación.

ONU - Organización de las Naciones Unidas

La Organización de las Naciones Unidas, o simplemente las Naciones Unidas, es la mayor organización internacional existente

Foro Generación Igualdad - ONU Mujeres

El Foro Generación Igualdad es una reunión mundial en favor de la igualdad de género y centrada en la sociedad civil, a la que convoca ONU Mujeres y que organizan conjuntamente los Gobiernos de México y Francia.

Medios de comunicación

Técnico Ejecutivo Compliance Officer

“Mejores escuelas de negocios 2023”

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Titulación

Aicad Business School

Certificación válida en el Espacio Europeo de Educación. Además, en otros países, los estudiantes tienen la opción de obtener un reconocimiento internacional mediante la Apostilla de la Haya para incluirlo en su diploma de máster o curso universitario.

Modalidad de estudio

Campus virtual

Campus virtual

Accede a todos los contenidos para estudiar como: calendario de clases, profesores, compañeros, horarios, chats y más.

Eventos y talleres en directo

Eventos y talleres en directo

Talleres especializados por titulación para profundizar en las últimas tendencias.

Sobre nosotros
Excelencia académica

+100%

Excelencia académica

El 80% de los alumnos se quedan trabajando en las empresas donde hacen prácticas

Técnico Ejecutivo Compliance Officer

+150.000

Matriculados

La mejor carta son nuestros alumnos: internacionalidad y diversidad alrededor del mundo

Técnico Ejecutivo Compliance Officer

+190

Titulaciones oficiales

Gran oferta académica en másteres y certificaciones. Becas y financiación al estudio.

Convenios

+8.000

Convenios

Acuerdos internacionales y convenios de practicas en grandes y pequeñas empresas

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Tu opinión nos motiva a esforzarnos aún más en la creación de programas de alta calidad que contribuyan a tu crecimiento profesional.

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Testimonios

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