Técnico Ejecutivo Compliance Officer
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Con el programa Técnico Ejecutivo Compliance Officer. Primero , obtendrás habilidades esenciales para garantizar el cumplimiento normativo en empresas. Además, aprenderás a identificar riesgos legales y desarrollar estrategias efectivas para prevenir infracciones. Asimismo, te capacitarás para asesorar a la alta dirección en asuntos de ética empresarial y colaborar con autoridades en investigaciones de cumplimiento.
Titulo : Técnico Ejecutivo Oficial de Cumplimiento
Modalidad:
Online
Duración: 300 horas
Convocatoria:
Abierta
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Lo que aprenderás
Identificar riesgos legales y éticos en entornos corporativos y financieros
Desarrollar políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento normativo en empresas
Implementar programas de prevención de delitos financieros y de corrupción empresarial
Realizar auditorías internas para evaluar el grado de cumplimiento normativo en organizaciones
Asesorar a la alta dirección en asuntos de cumplimiento y ética empresarial
Colaborar con autoridades y organismos reguladores en investigaciones y procesos de cumplimiento
Dirigido a
Profesionales en gestión empresarial con enfoque legal.
Empleados de departamentos de cumplimiento en empresas.
Abogados interesados en especializarse en cumplimiento normativo.
Graduados en áreas relacionadas con derecho o administración.
Consultores en gestión de riesgos y cumplimiento normativo.
Auditores con interés en el cumplimiento de las regulaciones empresariales
Gerentes y directores preocupados por la integridad corporativa
Personas con experiencia en control interno y prevención del fraude
Salidas profesionales
Especialista en implementación de políticas de cumplimiento normativo empresarial
Auditor/a de procesos de conformidad legal y ética en organizaciones
Coordinador/a de programas de prevención de riesgos y delitos corporativos
Asesor/a en estrategias de protección de derechos laborales de género
Gestor/a de sistemas de control interno para garantizar equidad laboral
Investigador/a en prácticas de cumplimiento para promover la inclusión de género
Facilitador/a en capacitación sobre normativas de igualdad y diversidad
Sobre el programa
¿Buscas crecer profesionalmente?
Técnico Ejecutivo Compliance Officer
Al cursar el programa Técnico Ejecutivo Compliance Officer, Primero, adquieres habilidades clave para garantizar el cumplimiento normativo en tu empresa. Además, aprendes a identificar riesgos y a implementar medidas preventivas eficaces. Asimismo, exploras los fundamentos del cumplimiento normativo y su importancia en el entorno empresarial actual.
A continuación, profundizas en técnicas de evaluación de riesgos y en la elaboración de programas de cumplimiento efectivos. Durante el curso, también te familiarizas con las mejores prácticas en materia de ética empresarial y gobernanza corporativa. Asimismo, desarrollas habilidades de comunicación y liderazgo para promover una cultura de cumplimiento en tu organización.
Grandes oportunidades laborales
Transforma tu futuro profesional con el programa Técnico Ejecutivo Compliance Officer
Transforma tu futuro profesional el programa Técnico Ejecutivo Oficial de Cumplimiento. Al comenzar, adquieres habilidades clave. Además, desarrollas competencias que son altamente demandadas en el mercado laboral actual. Por lo tanto, aumentas tu empleabilidad y oportunidades de carrera. Con el tiempo, te conviertes en un experto en normativas y regulaciones. De esta manera, puedes asesorar a tu empresa en materia de cumplimiento.
Asimismo, aprendes a identificar y gestionar riesgos de manera eficiente. Esto te permite contribuir significativamente a la seguridad y estabilidad de la organización. También, te posicionas como un profesional valioso y confiable en tu sector. A medida que avanzas en el curso, expandes tu red de contactos profesionales. Esto te brinda acceso a nuevas oportunidades y colaboraciones.
Empieza hoy
Cinco razones para estudiar el programa Técnico Ejecutivo Compliance Officer
Estudiar el programa Técnico Ejecutivo Compliance Officer en Aicad, te beneficiarás de una formación completa que abarca aspectos legales, éticos y empresariales fundamentales para tu carrera. Además, obtendrás habilidades prácticas indispensables para el mundo laboral actual. Por ejemplo, aprenderás a identificar y gestionar riesgos de cumplimiento de manera efectiva. Asimismo, tendrás acceso a recursos y herramientas actualizadas que te mantendrán al día en un entorno en constante cambio.
Por otro lado, contarás con el apoyo de profesionales experimentados que te guiarán y resolverán tus dudas durante todo el curso. Finalmente, al completar el programa, obtendrás una certificación reconocida que aumentará tu empleabilidad y te abrirá puertas en diversos sectores.
También te puede interesar:
https://www.aicad.es/convenio-de-practicas
Plan de estudios
Tema 1. Código de buenas prácticas
Tema 2. Naturaleza jurídica del compliance
Tema 3. Exigibilidad de los códigos de conducta
Tema 4. El código de conducta
Tema 5. Obligaciones de los directivos y empleados en la aplicación del código de conducta
Tema 6. Criminalidad dentro de la empresa
Tema 7. Posibles riesgos de una empresa
Tema 8. Causas de la criminalidad de los directivos contra la propia empresa
Tema 9. La persona jurídica en el código penal español
Tema 10. Sanciones penales contra persona jurídicas
Tema 11. Delitos
Tema 12. Sistema de penas
Tema 13. El Compliance Officer
Tema 14. Funciones y responsabilidades
Tema 15. Órgano personal vs órgano colegiado
Tema 16. La externalización del compliance
Tema 17. Introducción a la protección de datos
Tema 18. Normativa reguladora
Tema 19. La Agencia Española de Protección de Datos
Tema 20. Principios que rigen la protección de datos de carácter personal
Tema 21. Principio de calidad de los datos
Tema 22. Deber de información al afectado en la recogida de datos personales
Tema 23. Consentimiento del afectado
Tema 24. Deber de secreto
Tema 25. Cesión o comunicación de datos
Tema 26. Seguridad de los datos
Tema 27. Los códigos tipo
Tema 28. Régimen sancionador
Tema 29. La norma ISO 19600
Tema 30. Ventajas de la implantación de la ISO 19600 en la empresa
Tema 31. Compatibilidad con otras normas similares
Tema 32. Introducción al contenido de la UNE-ISO 19600
Tema 33. Directrices principales para implantar un sistema de gestión de compliance
Tema 34. Recomendaciones para la gestión de políticas de compliance
Tema 35. Estrategias de prevención del delito en la empresa
Tema 36. Cuestiones relevantes de los programas de compliance
Tema 37. Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing
Tema 38. Los comités de auditoría y control interno
Tema 39. Programas de prevención de delitos penales
Tema 40. Aspectos esenciales
Tema 41. Mapa de riesgos
Tema 42. El proceso de desarrollo del mapa
Tema 43. Áreas de riesgo a tener en cuenta
Tema 44. Cuadro de mando y plan de acción
Tema 45. Introducción a los delitos empresariales
Tema 46. Estafas
Tema 47. Insolvencias punibles
Tema 48. Delitos relativos a la propiedad
Tema 49. – Intelectual
Tema 50. – Industrial
Tema 51. Delitos relativos al mercado y los consumidores
Tema 52. Delitos de corrupción en los negocios
Tema 53. De la recaptación y el blanqueo de capitales
Tema 54. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
Tema 55. De la falsificación de moneda y efectos timbrados
Tema 56. De las falsedades documentales
Tema 57. Cohecho
Tema 58. Fraudes y exacciones legales
AICAD Business School firma un convenio de colaboración con la Universidad Guglielmo Marconi para certificar 490 másteres oficiales punteros que constituirán la mayor revolución del trabajo de los próximos 10 años. Estas maestrías oficiales con prácticas en empresas de Europa y LATAM capacitarán a más de diez mil profesionales, y se estima que éstos provengan de 21 países entre España y Latinoamérica en los próximos 3 años.
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En Aicad, estamos profundamente comprometidos con tu
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8 Competencias digitales para
el éxito profesional - El nuevo vendedor digital
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trabajar - Sin estrés
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Prácticas profesionales
En AICAD creemos que las prácticas son fundamentales para una formación completa y eficaz. Por esta razón, contamos con un departamento de salidas profesionales y gestión de prácticas, para que cuando finalices tus estudios, salgas al mercado con experiencia profesional certificable en las empresas más destacadas del sector.
Leer másBecas solidarias
La Fundación AICAD está comprometida en apoyar la educación superior y el desarrollo profesional de nuestros estudiantes. Es por ello que ofrecemos becas especiales para estudios de cuarto nivel.
Creemos firmemente en el poder de la educación para transformar vidas y comunidades, y queremos ser parte de tu viaje hacia el éxito.
Leer másBonificación a empresas
Si resides y trabajas en España , tienes la opción de gestionar la bonificación directamente con la empresa, la cual se encargará de realizar todos los trámites necesarios para poder aplicar la bonificación ante FUNDAE. Si resides en otros países, te animamos a investigar o a solicitar las ayudas económicas que las empresas ofrecen a sus empleados.
Leer másPartners · Certificados · Membresías
La Universidad Guglielmo Marconi es la primera universidad italiana en línea reconocida por el Ministerio de Educación, Universidades e Investigación de Italia Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca o MIUR).
Partner en gran proyecto. CaixaBank es uno de los bancos más grandes de España. Fundado en 2011 por la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, que aportó los activos y pasivos de su negocio bancario.
Partner para franquicias. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) es una entidad bancaria, que ofrece sus servicios bancarios en oficinas, cajeros automáticos y a través de banca online, teléfono BBVA Línea y aplicaciones BBVA Móvil.
Instituto de Crédito Oficial es un banco público con forma jurídica de entidad pública empresarial adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
Acelera Pyme. Plataforma de recursos para pymes y autónomos en colaboración con entidades públicas y privadas para acelerar la digitalización dando recursos a las pymes que van desde el asesoramiento a la formación
Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) iniciativa internacional que promueve Diez Principios universalmente aceptados para promover el desarrollo sostenible y desarrolo de derechos humanos y empresa.
Partner de PECB. Organismo de certificación acreditado por ISO / IEC 17024 que brinda educación y certificación contra estándares reconocidos internacionalmente y opera en más de 100 países.
Certificado con Bureau Veritas S.A. compañía global de servicios de ensayo, inspección y certificación. Bureau Veritas ofrece servicios y soluciones para asegurar que los activos de sus clientes, productos, y servicios.
La EAIE es el centro europeo de experiencia, redes y recursos en la internacionalización de la educación superior. Fundación: 1989
La asociación EUPHE (European Union of Private Higher Education) tiene como objetivo fomentar la conexión y la mediación de las instituciones de educación superior privadas europeas mediante la creación de sinergias.
Asociación Española de Escuelas de Negocios promoviendo la calidad y la excelencia en la formación para profesionales de toda Europa. Gestiona la red más grande de asociados de Escuelas de Negocios en España.
Desarrollo e impartición conjunta de titulaciones en posgrado y másteres universitarios. Es una de la Universidades Españolas de mayor prestigio.
AICAD es una empresa mentora de Erasmus para Jóvenes Emprendedores, un programa de movilidad europea, dirigido a emprendedores. Fue creado por la Unión Europea en el año 2009
El Sistema Nacional de Empleo de España es el conjunto de estructuras, medidas y acciones necesarias para promover y desarrollar la política de empleo en el conjunto del Estado.
La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) está compuesta por la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal (CEOE, CEPYME, UGT, CCOO).
El Gobierno de Canarias pone a disposición de la ciudadanía este Portal de Transparencia para que acceda a la información pública que aportan todos sus órganos de forma fácil y sencilla.
Programa Acelera Pyme. Plataforma de recursos para pymes y autónomos en colaboración con entidades públicas y privadas para acelerar la digitalización dando recursos a las pymes que van desde el asesoramiento a la formación.
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La Organización de las Naciones Unidas, o simplemente las Naciones Unidas, es la mayor organización internacional existente
El Foro Generación Igualdad es una reunión mundial en favor de la igualdad de género y centrada en la sociedad civil, a la que convoca ONU Mujeres y que organizan conjuntamente los Gobiernos de México y Francia.
“Mejores escuelas de negocios 2023”
Titulación
Certificación válida en el Espacio Europeo de Educación. Además, en otros países, los estudiantes tienen la opción de obtener un reconocimiento internacional mediante la Apostilla de la Haya para incluirlo en su diploma de máster o curso universitario.
Modalidad de estudio
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Accede a todos los contenidos para estudiar como: calendario de clases, profesores, compañeros, horarios, chats y más.
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