Seleccionar página

Prevención del Blanqueo de Capitales Práctico

380.00

Este Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales Práctico desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales.

Descripción

Modalidad Online
Horario Flexible
Descuento Alumnos
Duración 90 horas
Nivel Superior
Subvención Empresas

Descripción Detallada

La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. Este Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales Práctico desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor trascendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional. (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y después en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley anterior, que establecen una serie de obligaciones a determinados sujetos para la prevención del BLAC-FT).

Objetivos Clave

Los objetivos de este Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales Práctico son los siguientes:

  • Conocer las herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
  • Clasificar los sujetos obligados según el tipo de operación.
  • Establecer unas medidas preventivas de blanqueo de capitales.
  • Conocer las diferentes Infracciones y Sanciones establecidas en la normativa específica.

Al finalizar el Programa

Las salidas profesionales que ofrece el Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales Práctico es valido para desarrollar su actividad profesional tanto por cuenta propia como integrado en empresas, públicas o privadas, en Departamentos jurídicos o financieros de empresas de todos los sectores.

Módulos

Prevención del Blanqueo de Capitales Práctico

El contenido del Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales Práctico es el siguiente:

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES

  1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  2. – “Dinero negro”
  3. Normativa y legislación vigente
  4. – Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
  5. – Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
  6. – Real Decreto 304/2014
  7. – Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
  8. Actividades de blanqueo de capitales
  9. Análisis e investigación del proceso
  10. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
  11. Los paraísos fiscales
  12. – Paraísos fiscales en el mundo. Características
  13. – Jurisdicciones offshore
  14. Glosario

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES

  1. Medidas de diligencia
  2. – Debida
  3. –  Normales
  4. – Identificación formal
  5. – Identificación del titular real
  6. – Motivación de la relación de negocios
  7. – Seguimiento continuo de la relación de negocios
  8. – Aplicación de las medidas de diligencia debida
  9. – Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
  10. Medidas simplificadas de diligencia debida
  11. Medidas reforzadas de diligencia debida
  12. – Ante un riesgo superior
  13. – Relación de negocio y operaciones no presenciales
  14. – Personas con responsabilidad pública
  15. – Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
  16. – Corresponsalía bancaria transfronteriza
  17. – Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES EXISTENTES EN LA LEGISLACIÓN

  1. Cumplimiento de las obligaciones
  2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
  3. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
  4. Documentación de los sujetos obligados

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INFRACCIONES Y SANCIONES

  1. Infracciones y sanciones
  2. – Graves
  3. – Leves
  4. Graduación y prescripción
  5. Prescripción de las infracciones y sanciones

¿Quieres saber mas?

Aicad formación a medida

¡Cientos de cursos a sólo un click de tu alcance!

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Solo los usuarios registrados que hayan comprado este Curso pueden hacer una valoración.