Formazione obbligatoria dei dipendenti secondo le normative 10/2010 sulla prevenzione del riciclaggio di denaro del capitale e del finanziamento del terrorismo, in particolare nell'articolo 29:

Le azioni formative saranno: permanenti, continue e oggetto di un piano annuale disegnato sulla base dei rischi del settore imprenditoriale. Tali azioni di formazione devono essere adeguatamente accreditato, sarà coerente con il grado di responsabilità dei destinatari e il livello di rischio delle attività che svolgono.

I soggetti obbligati, per i quali l'approvazione di un piano annuale di formazione; deve dimostrare che il rappresentante davanti al servizio esecutivo della Commissione ha hanno ricevuto un'adeguata formazione esterna per svolgere i propri compiti.