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Prevención Blanqueo de Capitales

280.00

El Curso de Prevención Blanqueo de Capitales desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales.

Descripción

Modalidad Online
Horario Flexible
Descuento Alumnos
Duración 30 horas
Nivel Superior
Subvención Empresas

Descripción Detallada

Este Curso de Prevención Blanqueo de Capitales le capacita a los profesionales de diferentes sectores para reconocer el blanqueo de capital, además de para conocer el marco jurídico que atañe a este tema. Este curso también incluye técnicas para detectar, anticiparse y actuar frente al blanqueo. Además de atender a las obligaciones estipuladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo por el que se aprueba su Reglamento.

Objetivos Clave

Los objetivos de este Curso de Prevención Blanqueo de Capitales son los siguientes:

  • Conocer las herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
  • Clasificar los sujetos obligados según el tipo de operación.
  • Establecer unas medidas preventivas de blanqueo de capitales.
  • Conocer las diferentes infracciones y sanciones establecidas en la normativa específica.

Al finalizar el Programa

Las salidas profesionales que ofrece el Curso de Prevención Blanqueo de Capitales son las siguientes:

  • Departamentos jurídicos o financieros de empresas de todos los sectores.

Módulos

Prevención Blanqueo de Capitales

El contenido del Curso de Prevención Blanqueo de Capitales es el siguiente:

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1.- INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: CONCEPTOS BÁSICOS

  1. Introducción
  2. Fases del proceso de blanqueo de capitales
  3. Evolución legislativa
  4. Ámbito de aplicación

UNIDAD DIDÁCTICA 2.- SUJETOS OBLIGADOS Y COLABORADORES

  1. Sujetos obligados
  2. Sucursales y filiales en el extranjero
  3. Colaboradores
  4. – Colaboración nacional
  5. – Colaboración internacional

UNIDAD DIDÁCTICA 3.- RÉGIMEN GENERAL DE OBLIGACIONES

  1. Identificación de los clientes
  2. Examen especial a ciertas operaciones
  3. Conservación de documentos
  4. Colaboración con el Servicio Ejecutivo
  5. Abstención de ejecución de operaciones
  6. Deber de confidencialidad
  7. Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
  8. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 4.- CONTROL INTERNO

  1. Medidas de control interno
  2. Procedimientos de control interno
  3. Órganos de control interno y de comunicación
  4. Representantes
  5. Censo de sujetos obligados

UNIDAD DIDÁCTICA 5.- COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

  1. Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
  2. – Operaciones sospechosas
  3. – Operaciones de Reporting Sistemático
  4. Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
  5. Exención de responsabilidad
  6. Procedimiento de comunicación

UNIDAD DIDÁCTICA 6.- INFRACCIONES Y SANCIONES

  1. Infracciones
  2. Sanciones
  3. Procedimiento sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 7.- LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL SERVICIO EJECUTIVO

  1. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
  2. El Comité Permanente
  3. Los órganos de apoyo a la Comisión
  4. – La Secretaría de la Comisión
  5. – El Servicio Ejecutivo
  6. – Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo

UNIDAD DIDÁCTICA 8.- PREVENCIÓN Y BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

  1. Introducción
  2. Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras
  3. Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
  4. Control jurisdiccional
  5. Personas y entidades obligadas
  6. Exención de responsabilidad
  7. Régimen sancionador
  8. Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
  9. Obligación de cesión de información
  10. La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo

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