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Blanqueo de Capitales

280.00

El Curso de Blanqueo de Capitales le permitirá adquirir los conocimientos necesarios contra el blanqueo de capitales.

Descripción

Modalidad Online
Horario Flexible
Descuento Alumnos
Duración 30 horas
Nivel Superior
Subvención Empresas

Descripción Detallada

Este Curso de Blanqueo de Capitales le permitirá aprender de primera mano todas las opciones y posibilidades de analizar las recomendaciones para la lucha contra el blanqueo.

Objetivos Clave

Los objetivos de este Curso de Blanqueo de Capitales son los siguientes:

  • Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales.
  • Estudiar las características que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales.
  • Analizar las recomendaciones contra el blanqueo.

Al finalizar el Programa

Las salidas profesionales que ofrece el Curso de Blanqueo de Capitales son las siguientes:

  • Departamento de Administración.
  • Asesoramiento para la prevención de blanqueo de capitales.

Módulos

Blanqueo de Capitales

El contenido del Curso de Blanqueo de Capitales es el siguiente:

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL.

  1. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
  2. Conductas tipificadas. El delito imprudente.
  3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

  1. Objeto y ámbito de aplicación.
  2. Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
  3. La obligación deinformación.
  4. Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
  5. Régimen sancionador.

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