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Técnico Ejecutivo Compliance Officer

750.00

Este Curso de Técnico Ejecutivo Compliance Officer (Controller Jurídico) ofrece los conocimientos necesarios para instruir a los empleados de la empresa.

Descripción

Modalidad Online
Horario Flexible
Descuento Alumnos
Duración 300 horas
Nivel Superior
Subvención Empresas

Descripción Detallada

Este Curso de Técnico Ejecutivo Compliance Officer (Controller Jurídico) le ofrece una formación especiailzada en la materia. La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge lo que conocemos como compliance officer o controller jurídico, figura encargada de que se cumpla el marco normativo que regula el ámbito penal en la actividad empresarial. Este curso ofrece los conocimientos necesarios para instruir a los empleados de la empresa, a conocer las responsabilidades penales a las que pueden enfrentarse así como las competencias y funciones de la figura de compliance, ofrece una posibilidad de formación para aquellos profesionales interesados en este nuevo perfil profesional.

Objetivos Clave

Los objetivos de este Curso de Técnico Ejecutivo Compliance Officer (Controller Jurídico) son los siguientes:

  • Conocer el funcionamiento interno de una empresa, para saber cómo organizar las funciones del compliance officer.
  • Describir la figura del compliance officer.
  • Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller jurídico.
  • Especificar las modificaciones introducidas en el Código Penal.
  • Describir los delitos empresariales según el Código Penal.

Al finalizar el Programa

Las salidas profesionales que ofrece el Curso de Técnico Ejecutivo Compliance Officer (Controller Jurídico) es valido para desarrollar su actividad profesional tanto por cuenta propia como integrado en empresas, públicas o privadas, en el Sector empresarial.

Módulos

Técnico Ejecutivo Compliance Officer (Controller Jurídico)

El contenido del Curso de Técnico Ejecutivo Compliance Officer (Controller Jurídico) es el siguiente:

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE

  1. Código de buenas prácticas
  2. Naturaleza jurídica del compliance
  3. Exigibilidad de los códigos de conducta
  4. – El código de conducta
  5. – Obligaciones de los directivos y empleados en la aplicación del código de conducta

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

  1. Criminalidad dentro de la empresa
  2. – Posibles riesgos de una empresa
  3. – Causas de la criminalidad de los directivos contra la propia empresa
  4. La persona jurídica en el código penal español
  5. Sanciones penales contra persona jurídicas
  6. – Delitos
  7. – Sistema de penas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

  1. El Compliance Officer
  2. Funciones y responsabilidades
  3. Órgano personal vs órgano colegiado
  4. La externalización del compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

  1. Introducción a la protección de datos
  2. – Normativa reguladora
  3. – La Agencia Española de Protección de Datos
  4. Principios que rigen la protección de datos de carácter personal
  5. – Principio de calidad de los datos
  6. – Deber de información al afectado en la recogida de datos personales
  7. – Consentimiento del afectado
  8. – Deber de secreto
  9. – Cesión o comunicación de datos
  10. Seguridad de los datos
  11. Los códigos tipo
  12. Régimen sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ISO 19600. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

  1. La norma ISO 19600
  2. – Ventajas de la implantación de la ISO 19600 en la empresa
  3. – Compatibilidad con otras normas similares
  4. Introducción al contenido de la UNE-ISO 19600
  5. Directrices principales para implantar un sistema de gestión de compliance
  6. Recomendaciones para la gestión de políticas de compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL

  1. Estrategias de prevención del delito en la empresa
  2. – Cuestiones relevantes de los programas de compliance
  3. Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing
  4. Los comités de auditoría y control interno
  5. Programas de prevención de delitos penales

UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

  1. Aspectos esenciales
  2. Mapa de riesgos
  3. – El proceso de desarrollo del mapa
  4. – Áreas de riesgo a tener en cuenta
  5. Cuadro de mando y plan de acción

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)

  1. Introducción a los delitos empresariales
  2. Estafas
  3. Insolvencias punibles
  4. Delitos relativos a la propiedad
  5. – Intelectual
  6. – Industrial
  7. Delitos relativos al mercado y los consumidores
  8. Delitos de corrupción en los negocios
  9. De la recaptación y el blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)

  1. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
  2. De la falsificación de moneda y efectos timbrados
  3. De las falsedades documentales
  4. Cohecho
  5. Fraudes y exacciones legales

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