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Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales

420.00

Este Curso de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales.

Descripción

Modalidad Online
Horario Flexible
Descuento Alumnos
Duración 200 horas
Nivel Superior
Subvención Empresas

Descripción Detallada

Este Curso de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y después en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley anterior, que establecen una serie de obligaciones a determinados sujetos para la prevención del BLAC-FT).

Objetivos Clave

Los objetivos de este Curso de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales son los siguientes:

  • Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica.
  • Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales.
  • Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
  • Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo.
  • Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.

Al finalizar el Programa

Las salidas profesionales que ofrece el Curso de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales son las siguientes:

  • Departamentos jurídicos o financieros de empresas de todos los sectores.
  • Asesoramiento para la prevención BLAC-FT.

Módulos

Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales

El contenido del Curso de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales es el siguiente:

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES

  1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  2. – “Dinero negro”
  3. Normativa y legislación vigente
  4. – Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
  5. – Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
  6. – Real Decreto 304/2014
  7. – Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
  8. Actividades de blanqueo de capitales
  9. Análisis e investigación del proceso
  10. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
  11. Los paraísos fiscales
  12. – Paraísos fiscales en el mundo. Características
  13. – Jurisdicciones offshore
  14. Glosario

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS

  1. Cumplimiento de las obligaciones
  2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
  3. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
  4. Documentación de los sujetos obligados

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

  1. Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales
  2. Medidas de diligencia debida
  3. – Riesgo normal
  4. – Medidas simplificadas de diligencia debida
  5. Documentación generada de las operaciones realizadas
  6. Obligaciones de control interno
  7. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)

  1. Medidas de diligencia
  2. – Debida
  3. – Normales
  4. – Identificación formal
  5. – Identificación del titular real
  6. – Motivación de la relación de negocios
  7. – Seguimiento continuo de la relación de negocios
  8. – Aplicación de las medidas de diligencia debida
  9. – Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
  10. Medidas simplificadas de diligencia debida
  11. Medidas reforzadas de diligencia debida
  12. – Ante un riesgo superior
  13. – Relación de negocio y operaciones no presenciales
  14. – Personas con responsabilidad pública
  15. – Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
  16. – Corresponsalía bancaria transfronteriza
  17. – Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)

  1. Control interno
  2. – Fundamentación del control interno: análisis del riesgo
  3. – El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión
  4. – Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales
  5. – Formación de empleados
  6. – Confidencialidad
  7. – Sucursales y filiales en terceros países
  8. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
  9. Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
  10. – Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
  11. Examen de las operaciones: examen especial
  12. Comunicaciones al SEPBLAC
  13. – Comunicación por indicio
  14. – Abstención de ejecución
  15. – Comunicación sistemática
  16. – Responsabilidad y revelación
  17. – Conservación de documentos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS

  1. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
  2. Los profesionales contables y auditores
  3. – Política de Admisión de Clientes
  4. Los agentes inmobiliarios
  5. El papel de las entidades bancarias
  6. – Movimiento físico de dinero en las entidades bancarias
  7. – Envío de dinero
  8. – Fichero de entidades financieras

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES

  1. Infracciones y sanciones
  2. – Graves
  3. – Leves
  4. Graduación y prescripción
  5. Prescripción de las infracciones y sanciones

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