Seleccionar página

Prevención de Blanqueo de Capitales

Desde 320.00

Prevención de Blanqueo de Capitales (Genérico)

Limpiar

Descripción

Modalidad Online
Horario Flexible
Descuento Alumnos
Duración 56 horas
Nivel Superior
Subvención Empresas

 

Descripción Detallada

A través de este curso nos capacitaremos en prevención de blanqueo de capitales, en un entorno participativo y con un enfoque práctico.

La Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, establece un sistema de control preventivo que obliga a empresas de determinados sectores empresariales a detectar las operaciones sospechosas relacionadas con el blanqueo de capitales y comunicarlas al órgano especializado correspondiente (SEPBLAC).

  • Registradores de la Propiedad

Objetivos Clave

Los objetivos principales del curso en Prevención de Blanqueo de Capitales son:

  • Conocer las características generales de la legislación sobre la prevención del blanqueo de capitales.
  • Identificar las obligaciones.
  • Detectar algunas operaciones habituales y formas de comportamiento sospechosas de blanqueo de capitales.

Al finalizar el Programa

Al terminar el curso de Prevención de Blanqueo de Capitales, los alumnos habrán adquirido los conocimientos profesionales necesarios para trabajar y dedicarse de manera profesional en este sector.

Módulos

Área Blanqueo de Capitales

UNIDAD 1 – LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

  • Aspectos generales del blanqueo
  • ¿Cuál es el proceso de blanqueo?

UNIDAD 2 – BASES LEGALES DE APLICACIÓN

  • Legislación internacional
  • Legislación nacional
  • Sujetos obligados
  • Movimientos obligados a control previo
  • Tipos de sanciones

UNIDAD 3 – OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

  • Medidas de diligencia debida: personas físicas
  • Medidas de diligencia debida: casinos
  • Personas con responsabilidad pública
  • Medidas de diligencia debida: personas jurídicas
  • Medidas simplificadas de diligencia debida
  • Medidas reforzadas de diligencia debida
  • Identificación
  • Obligación de declarar
  • Casos excepcionales
  • Pautas establecidas de actuación
  • Medidas de control interno
  • Caso práctico: tienda de antigüedades

UNIDAD 4 – CÓMO PREVENIRNOS

  • Casos que levantan sospechas
  • Perfil del blanqueador
  • Paraísos fiscales

UNIDAD 5 – PREVENCIÓN DEL BLANQUEO EN ENTIDADES BANCARIAS

  • Deber de diligencia
  • Repercusión para las entidades financieras
  • Examen especial de la operativa dudosa
  • Operativa bancaria para la prevención del blanqueo
  • Caso práctico: operativa de una cuenta
  • Caso práctico: ONG
  • Caso práctico: Net Golf Solutions, S.A.

UNIDAD 6 – PRINCIPALES FOCOS DEL BLANQUEO DE DINERO

  • Caso práctico: operación despacho Achab
  • Caso práctico: productora cinematográfica
  • Caso práctico: empresa alimentaria de jamones ibéricos

¿Quieres saber mas?

Aicad formación a medida

¡Cientos de cursos a sólo un click de tu alcance!

Información adicional

Elige tu Opción:

Formación Bonificada, Convenio de Prácticas, Privado

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Solo los usuarios registrados que hayan comprado este Curso pueden hacer una valoración.